中金黄金股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十一次会议通知于2022年8月16日以邮件和送达方式发出，会议于2022年8月26日以通讯表决方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经会议有效审议表决形成决议如下：
（一）通过了《2022年半年度报告》及其摘要。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
（二）通过了《关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》。表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，通过率100%。关联董事卢进、刘冰、赵占国、彭咏回避了对该事项的表决。
三、上网公告附件
中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
2022年8月27日