江西宁新新材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年8月25日
2.会议召开地点：宁新新材会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月15日以电话及电子邮件方式发出
5.会议主持人：邓达琴
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022年半年度报告的议案》
1.议案内容：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。根据法律、法规和公司章程的规定，对公司2022年半年度报告进行审议：
公告编号：2022-116
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
1、公司《2022年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司《2022年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2022年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，此报告真实反映公司2022年半年度的经营管理和财务状况。本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及回避表决的情形。《江西宁新新材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
江西宁新新材料股份有限公司
董事会2022年8月26日