公告编号:2022-099证券代码:834770 证券简称:艾能聚 主办券商:东吴证券
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022年8月26日
2.会议召开地点:浙江艾能聚光伏科技股份有限公司
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022年8月16日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长姚华
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2022年半年度报告>的议案》
1.议案内容:
本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
具体内容详见公司于2022年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《2022年半年度报告》(2022-103)。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《会计政策变更公告》(2022-102)。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:无公司现任独立董事朱利祥、沈福鑫、赵箭对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《会计政策变更公告》(2022-102)。本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于新增预计2022年公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《关于新增预计2022年公司日常性关联交易的公告》(2022-098)。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:无公司现任独立董事朱利祥、沈福鑫、赵箭对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《关于新增预计2022年公司日常性关联交易的公告》(2022-098)。董事姚华、张良华、姚新民、姚芳、钱玉明涉及关联交易事项,回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开2022年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知公告》(2022-101)。本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司
董事会2022年8月26日