中电科数字技术股份有限公司第九届董事会第三十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十四次会议通知于2022年8月23日以电子邮件方式发出，会议于2022年8月26日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合国家有关法律法规和公司章程的规定。
本次会议审议情况如下：
一、审议通过《2022年半年度报告及其摘要》
详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年半年度报告摘要》，《2022年半年度报告》全文同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告》
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告》。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
本项议案涉及关联交易。3名独立董事、2名非关联董事参加此议案表决，4名关联董事江波、吴振锋、赵新荣、原普回避表决。
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中电科数字技术股份有限公司董事会
二〇二二年八月二十七日