安徽盛运环保（集团）股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知已于2022年8月18日以电子邮件形式发出，会议于2022年8月25日（周四）上午十点在合肥市事业部（安徽省合肥市包河工业园大连路23号）会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长程鹏先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次董事会表决通过了以下事项：
（一）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
为增强全资子公司安徽盛运科技工程有限公司（以下简称“盛运科技”）的资本实力，促进其主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，增强公司的可持续发展能力和核心竞争力。公司拟以自有资金出资4,200万元人民币，将盛运科技注册资本人民币5,800万元增加至人民币10,000万元。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于修订＜公司章程＞及三会议事规则的议案》
具体内容详见公司2022年8月26日在指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《2022年半年度报告》
具体内容详见公司2022年8月26日在指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司2022年8月26日在指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《安徽盛运环保（集团）股份有限公司第七届董事会第二次会议决议文件》
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会
2022年8月26日