王府井集团股份有限公司第十届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次会议于2022年8月15日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2022年8月25日在本公司会议室举行，应到董事13人，实到13人。公司监事列席会议。会议符合有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长杜宝祥主持。
二、董事会会议审议情况
1. 通过2022年半年度报告及摘要
表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
2022年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2. 通过2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
公司独立董事对《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表了独立意见。
表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
3. 通过关于修改《投资者关系管理制度》的议案
表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
修改后的《投资者关系管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
4. 通过北京首都旅游集团财务有限公司2022年半年度风险评估报告
本议案关联董事杜宝祥、卢长才、尚喜平、杜建国回避表决。
公司独立董事对《北京首都旅游集团财务有限公司2022年半年度风险评估报告》发表了独立意见。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。《北京首都旅游集团财务有限公司2022年半年度风险评估报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
三、上网公告附件
《独立董事独立意见》
特此公告。
王府井集团股份有限公司
2022年8月27日