金堆城钼业股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议于2022年8月26日以通讯方式召开。应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。与会董事审议提交本次会议的3项议案并逐项进行表决，形成会议决议如下：
一、审议通过《公司2022年半年度报告》及其摘要。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司2022年度新增日常关联交易计划》。
同意公司2022年度新增日常关联交易计划总额为4750.00万元。具体如下：
| 关联交易类型 | 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易内容 | 关联交易金额（万元） |
| 购买商品 | 陕西美鑫产业投资有限公司 | 同一控制人 | 铝锭采购 | 2400.00 |
| 西安金钼众创科技有限责任公司 | 联营企业 | 钼金属系列产品 | 200.00 | |
| 销售商品 | 陕西五洲矿业股份有限公司 | 同一控制人 | 硫酸产品 | 2050.00 |
| 西安金钼众创科技有限责任公司 | 联营企业 | 钼金属系列产品 | 100.00 | |
| 合计 | 4750.00 |
关联董事回避表决。表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会2022年8月27日