华天酒店集团股份有限公司第八届董事会2022年第八次临时会议决议公告
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2022年第八次临时会议于2022年8月25日以通讯方式召开。本次会议已于2022年8月21日以电子邮件和传真的方式通知全体董事，在保证公司董事充分发表意见的前提下，以通讯方式审议表决。公司董事9名，参加会议的董事9名。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议合法有效。本次会议经审议形成如下决议：
一、审议通过了《公司2022年半年度报告全文及摘要》
详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《2022年半年度报告摘要》，以及在巨潮资讯网上披露的《2022年半年度报告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于新增关联方及日常关联交易预计的议案》
因控股股东湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司（以下简称“阳光华天集团”）战略性重组，湖南旅游发展有限责任公司（以下简称“旅发公司”）划转至阳光华天集团，公司拟增加旅发公司及其子公司为关联方，并对2022年与该关联方发生的日常关联交易进行预计。预计交易金额不超过950万元，均为接受关联人提供的劳务、服务、租赁。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
此项议案涉及关联交易，因此关联董事杨宏伟先生、张柳亮先生回避表决，由其他非关联董事进行表决。
详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于新增关联方及日常关联交易预计的公告》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，回避2票。
特此公告
华天酒店集团股份有限公司董事会
2022年8月26日