证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2022-077
浙江晨光电缆股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年8月23日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和视频、电话
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月12日以电话或短信方式发出
5.会议主持人：董事长朱水良
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人，副董事长凌忠根、王会良、独立董事杨黎明、方先丽、沈凯军因疫情原因视频或电话参会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司2022年半年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》，公司现制定了2022年半年度报告及摘要，具体内容详见公司于2022年8月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn)上披露的公司《2022年半年度报告》（公告编号2022-079）和公司《2022年半年度报告摘要》（公告编号2022-080）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补充预计公司及全资子公司2022年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
根据公司及全资子公司实际业务发展需要，补充预计公司及全资子公司2022年度日常性关联交易，具体内容详见公司于2022年8月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn)上披露的公司《关于新增预计2022年日常性关联交易的公告》（公告编号2022-081）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事杨黎明、方先丽、沈凯军对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
关联董事朱水良、王善良、朱韦颐回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司为全资子公司银行融资提供担保的议案》
1.议案内容：
简称“白沙湾包装”）及浙江晨光电缆科技有限公司（以下简称“晨光科技”）向浙江平湖农村商业银行股份有限公司独山港支行（以下简称“农商行独山港支行”）申请授信融资，其中白沙湾包装授信额度为人民币壹仟万元（￥10,000,000.00元），晨光科技授信额度为人民币壹仟万元（￥10,000,000.00元），申请授信期限均不超过一年，公司为全资子公司的上述授信融资提供担保，具体内容详见公司于2022年8月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn)上披露的公司《为全资子公司提供担保的公告》（公告编号2022-082）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于变更注册资本和公司类型及修订公司章程的议案》
1.议案内容：
公司于2022年6月13日经北交所审核并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，向不特定合格投资者公开发行股票46,666,667股，于2022年7月12日在北京证券交易所上市，因公司注册资本等信息将发生变化，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修改,具体内容详见公司于2022年8月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn)上披露的公司《关于拟变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>公告》（公告编号2022-083）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟于2022年9月15日召开公司2022年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于2022年8月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn)上披露的公司《关于召开2022年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号2022-084）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江晨光电缆股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》
浙江晨光电缆股份有限公司
董事会2022年8月25日