皇氏集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2022年8月24日以现场方式召开。本次会议的通知及会议材料已于2022年8月12日以书面或电子邮件、微信等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：
（一）皇氏集团股份有限公司2022年半年度报告全文及摘要；
经审议，董事会认为公司2022年半年度报告全文及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2022年上半年经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定。
公司2022年半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2022年半年度报告摘要同时登载于2022年8月26日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）关于调整并新增2022年度对外担保额度预计的议案；根据公司下属子公司的资金需求和融资担保安排，为保障其项目建设及正常生产经营需要，公司拟调整并新增2022年度的担保额度预计，其中调增经2021年度股东大会审议通过的担保额度17,000万元（其中：广西皇氏乳业有限公司担保额度预计由89,400万元增加到104,400万元；皇氏集团遵义乳业有限公司担保额度预计由2,000万元增加到4,000万元），并新增公司对下属子公司的担保额度1,000万元及子公司对子公司的担保额度1,800万元，担保方式为连带责任保证担保，担保有效期为公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起的十二个月内，有效期内，担保额度可循环滚动使用。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次担保事项尚需提交公司2022年第三次临时股东大会以特别决议审议通过，本事项不构成关联交易。同时，董事会提请股东大会授权董事会及管理层办理相关事宜。除前述调整外，其余未涉及调整的担保事项按原决议执行。
具体内容详见登载于2022年8月26日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《皇氏集团股份有限公司关于调整并新增2022年度对外担保额度预计的公告》《皇氏集团股份有限公司独立董事专项说明及独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）关于公司召开2022年第三次临时股东大会的议案。
公司决定于2022年9月13日以现场和网络投票相结合的方式召开2022年第三次临时股东大会。具体内容详见登载于2022年8月26日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《皇氏集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
皇氏集团股份有限公司
董 事 会二〇二二年八月二十六日