彩讯科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于2022年8月15日以电子邮件方式发出。本次会议于2022年8月25日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，会议由董事长杨良志先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》
公司编制的2022年半年度报告及其摘要的相关内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司编制的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》相关内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用情况，符合中国证监会、深圳证券交易所以及《公司募集资金管理办法》的有关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度募集资金存放与使
证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2022-063用情况的专项报告》。
公司独立董事已就上述事项发表了同意意见。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
彩讯科技股份有限公司
董事会2022年8月26日