证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2022-054号
华塑控股股份有限公司十一届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）十一届董事会第二十三次会议于2022年8月24日上午在武汉大学法学院会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2022年8月13日以即时通讯和电子邮件方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事邹军先生、张义忠先生、张波先生、独立董事文红星先生以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由董事长杨建安先生主持。公司监事、全体高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过《2022年半年度报告全文及摘要》
《2022年半年度报告全文》详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告；《2022年半年度报告摘要》详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网发布的《2022年半年度报告摘要》。
本议案表决结果为：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
2、 审议通过《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
本议案表决结果为：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
3、 审议通过《关于变更公司营业范围及修订<公司章程>的议案》
为了进一步加强公司治理，根据中国证监会、深圳证券交易所发布的《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情
况，增减部分经营范围，以适应公司未来的发展，同时对《公司章程》进行修订，董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关登记、备案手续。修订后的《公司章程》以工商登记机关最终核准、登记为准。具体修订内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议事项审议。本议案表决结果为：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
4、 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
由于《公司章程》的修改，公司董事会对《股东大会议事规则》作相应的修订调整，详见巨潮资讯网的相关内容。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议事项审议。
本议案表决结果为：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
5、 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
由于《公司章程》的修改，公司董事会对《董事会议事规则》作相应的修订调整，详见巨潮资讯网的相关内容。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议事项审议。
本议案表决结果为：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
6、 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
为了提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，修订了《董事会审计委员会工作细则》，详见巨潮资讯网的相关内容。
本议案表决结果为：同意票：9票；反对票：0票：弃权票：0票。
7、 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
为了提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，修订了《董事会提名委员会工作细则》，详见巨潮资讯网的相关内容。
本议案表决结果为：同意票：9票；反对票：0票：弃权票：0票。
8、 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
为了提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，修订了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，详见巨潮资讯网的相关内容。
本议案表决结果为：同意票：9票；反对票：0票：弃权票：0票。
9、 审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
为了提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，修订了《董事会战略委员会工作细则》，详见巨潮资讯网的相关内容。
本议案表决结果为：同意票：9票；反对票：0票：弃权票：0票。
10、 审议通过《关于制订<董事会授权管理办法>的议案》
为了提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，制订了《董事会授权管理办法》，详见巨潮资讯网的相关内容。
本议案表决结果为：同意票：9票；反对票：0票：弃权票：0票。
11、 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
为了提升公司治理水平，更好的为中小股东维护权益，公司根据相关的法规，对《独立董事工作制度》作了修订，详见巨潮资讯网的相关内容。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案表决结果为：同意票：9票；反对票：0票：弃权票：0票。
12、 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
为了提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，修订了《总经理工作细则》，详见巨潮资讯网的相关内容。
本议案表决结果为：同意票：9票；反对票：0票：弃权票：0票。
13、 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
为了提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，修订了《董事会秘书工作细则》，详见巨潮资讯网的相关内容。
本议案表决结果为：同意票：9票；反对票：0票：弃权票：0票。
14、 审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
为了提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，修订了《信息披露事务管理制度》，详见巨潮资讯网的相关内容。
本议案表决结果为：同意票：9票；反对票：0票：弃权票：0票。
15、 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
为了提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，修订了《重大信息内部报告制度》，详见巨潮资讯网的相关内容。
16、 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》为了提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，修订了《内幕信息知情人登记管理制度》，详见巨潮资讯网的相关内容。本议案表决结果为：同意票：9票；反对票：0票：弃权票：0票。
17、 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
为了提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，修订了《募集资金管理制度》，详见巨潮资讯网的相关内容。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案表决结果为：同意票：9票；反对票：0票：弃权票：0票。
18、 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
为了提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，修订了《关联交易管理制度》，详见巨潮资讯网的相关内容。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案表决结果为：同意票：9票；反对票：0票：弃权票：0票。
19、 审议通过《关于制订<投资管理制度>的议案》
为了提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，制订了《投资管理制度》，详见巨潮资讯网的相关内容。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案表决结果为：同意票：9票；反对票：0票：弃权票：0票。
20、 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
为了提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，修订了《对外担保管理制度》，详见巨潮资讯网的相关内容。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案表决结果为：同意票：9票；反对票：0票：弃权票：0票。
21、 审议通过《关于制订<子公司管理制度>的议案》
为了提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，制订了《子公司管理制度》，详见巨潮资讯网的相关内容。
22、 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
为了提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，修订了《信息披露事务管理制度》，详见巨潮资讯网的相关内容。
本议案表决结果为：同意票：9票；反对票：0票：弃权票：0票。
23、 审议通过《关于修订<董事、监事、高管及其关系密切的家庭成员买卖公司股票事前报备制度>的议案》
为了提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，修订了《董事、监事、高管及其关系密切的家庭成员买卖公司股票事前报备制度》，详见巨潮资讯网的相关内容。
本议案表决结果为：同意票：9票；反对票：0票：弃权票：0票。
24、 审议通过《关于制订<“三重一大”决策制度实施细则>的议案》
为了提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，制订了《“三重一大”决策制度实施细则》，详见巨潮资讯网的相关内容。
本议案表决结果为：同意票：9票；反对票：0票：弃权票：0票。
25、 审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2022年9月15日下午召开2022年第二次临时股东大会，股东大会通知详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网发布的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。
本议案表决结果为：同意票：9票；反对票：0票：弃权票：0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于十一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
华塑控股股份有限公司
董 事 会二〇二二年八月二十六日