佳禾食品工业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
佳禾食品工业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议于2022年8月25日(星期四)在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2022年8月15日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。
会议由董事长柳新荣先生主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于2022年半年度报告及摘要的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年半年度报告》及其摘要。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
(三)审议通过《关于为子公司银行授信提供担保的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于为子公司银行授信提供担保的公告》。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、 第二届董事会第四次会议决议;
2、 独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
佳禾食品工业股份有限公司董事会
2022年8月26日