佳禾食品：工业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告

佳禾食品工业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2022年8月25日（星期四）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2022年8月15日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长柳新荣先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2022年半年度报告及摘要的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年半年度报告》及其摘要。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

（三）审议通过《关于为子公司银行授信提供担保的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为子公司银行授信提供担保的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、 第二届董事会第四次会议决议；

2、 独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司董事会

2022年8月26日