威海华东数控股份有限公司
2011年年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次会议没有新议案提交表决情况；
2、本次会议第 9 项议案未获通过。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2012 年 3 月 6 日（星期二）上午 9:00
网络投票起止时间：2012 年 3 月 5 日 15:00—2012 年 3 月 6 日 15:00
2、现场会议召开地点：公司三楼会议室（威海经济技术开发区环山路 698 号）
3、召集人：公司第三届董事会
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、主持人：董事长汤世贤
6、会议通知情况：公司董事会分别于 2012 年 2 月 15 日、2012 年 3 月 1 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了
关于召开本次股东大会的通知和提示性公告，披露了 2011 年年度股东大会审议的
事项及投票表决的方式和方法。
7、2011 年年度股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章
程》的规定。北京市万商天勤律师事务所律师孙冬松、胡刚，公司董事、监事及
高级管理人员出席了会议。
二、股东出席情况
参加 2011 年年度股东大会的股东及股东代表共 33 人，代表有效表决权股份
133,863,549 股，占公司总股份的 51.9867%。
1、参加现场投票的股东及股东代表共计 6 人，代表股份共计 133,537,312 股，
占出席会议有表决权股份总数的 51.8600%。
2、参加网络投票的股东及股东代表共计 27 人，代表股份共计 326,237 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.1267%。
三、议案审议和表决情况
1、审议通过《2011年度董事会工作报告》；
表决结果为：同意 133,687,648 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8686%；
反对 152,401 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1138%；弃权 23,500 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.0176%。
2、审议通过《2011 年度监事会工作报告》；
表决结果为：同意 133,687,648 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8686%；
反对 152,401 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1138%；弃权 23,500 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.0176%。
3、审议通过《2011年年度报告全文及摘要》；
表决结果为：同意 133,687,248 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8683%；
反对 152,401 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1138%；弃权 23,900 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.0179%。
4、审议通过《2011年度财务决算报告》；
表决结果为：同意 133,687,248 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8683%；
反对 152,401 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1138%；弃权 23,900 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.0179%。
5、审议通过《2011年度利润分配预案》；
表决结果为：同意 133,687,248 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8683%；
反对 152,801 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1141%；弃权 23,500 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.0176%。
6、审议通过《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果为：同意 133,687,248 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8683%；
反对 152,801 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1141%；弃权 23,500 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.0176%。
7、审议通过《关于为控股子公司担保的议案》；
表决结果为：同意 133,598,412 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8020%；
反对 242,737 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1813%；弃权 22,400 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.0167%。
8、审议通过《关于控股子公司为其全资子公司担保的议案》；
表决结果为：同意 133,687,248 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8683%；
反对 153,901 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1150%；弃权 22,400 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.0167%。
9、未通过《关于在银行办理综合业务授信额度的议案》；
表决结果为：同意 61,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0456%；反
对 241,237 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1802%；弃权 133,561,212 股，
占出席会议有表决权股份总数的 99.7742%。
10、审议通过《关于续聘审计机构的议案》；
表决结果为：同意 133,687,248 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8683%；
反对 152,401 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1138%；弃权 23,900 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.0179%。
11、审议通过《关于符合配股申请条件的议案》；
表决结果为：同意 133,687,248 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8683%；
反对 152,801 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1141%；弃权 23,500 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.0176%。
12、审议通过《关于公司本次配股方案的议案》；
12.1 配售股票的种类和面值
表决结果为：同意 133,687,248 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8683%；
反对 175,901 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1314%；弃权 400 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0003%。
12.2 配股基数、比例及数量
表决结果为：同意 133,687,248 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8683%；
反对 175,901 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1314%；弃权 400 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0003%。
12.3 配股价格及定价依据
表决结果为：同意 133,687,248 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8683%；
反对 175,901 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1314%；弃权 400 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0003%。
12.4 配售对象
表决结果为：同意 133,687,248 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8683%；
反对 175,901 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1314%；弃权 400 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0003%。
12.5 募集资金用途
表决结果为：同意 133,687,248 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8683%；
反对 175,901 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1314%；弃权 400 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0003%。
12.6 承销方式
表决结果为：同意 133,687,248 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8683%；
反对 175,901 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1314%；弃权 400 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0003%。
12.7 本次配股的发行时间
表决结果为：同意 133,687,248 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8683%；
反对 175,901 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1314%；弃权 400 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0003%。
12.8 本次配股决议的有效期限
表决结果为：同意 133,687,248 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8683%；
