证券代码：301058 证券简称：中粮工科 公告编号：2022-037
中粮工程科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
中粮工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2022年8月25日于公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2022年8月15日通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事9名，实到董事9名，其中，4名董事以现场方式参会，5名董事以视频连线方式参会。本次会议由董事长姚专先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，一致通过如下决议：
(一) 审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》
董事会认为：《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》真实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中粮工程科技股份有限公司2022年半年度报告全文》和《中粮工程科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》。
该事项已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
(二) 审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》根据公司业务发展的实际情况和未来发展战略，公司拟将公司名称变更为“中粮科工股份有限公司”，英文名称由“COFCO Engineering & Technology Co.,Ltd.”变更为“COFCO Technology & Industry Co., Ltd.”，证券简称由“中粮工科”变更为“中粮科工”，证券代码“301058”仍保持不变。本次拟变更公司名称及证券简称，符合公司目前的业务构成和未来战略方向及发展规划，有利于进一步增强公司的市场影响力和行业地位。公司拟变更公司名称及证券简称事项已经深圳证券交易所审查无异议，拟变更的公司名称已取得无锡市行政审批局核发的《变更企业名称保留告知书》【(国)名内变告字[2022]第35240号】。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
(三) 审议通过《关于拟变更公司经营范围的议案》
根据公司业务发展的实际情况和未来发展战略，依照企业经营范围登记管理规范性要求，拟根据《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，同意对公司经营范围进行更新。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
(四) 审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》由于公司拟对公司名称（含证券简称）及经营范围进行变更，同时根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》（2022年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，同意公司对《公司章程》相应条款进行修订。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
(五) 审议通过《关于公司募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》
2022年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。独立董事就此议案发表了明确同意的意见。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中粮工程科技股份有限公司募集资金2022年半年度存放与使用情况专项报告》。
该事项已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
(六) 审议通过《关于公司与中粮财务有限责任公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告的议案》
为保证公司与中粮财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）之间交易的规范性、安全性，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的相关要求，公司对财务公司截至 2022 年6月 30日的《金融许
可证》《营业执照》等证件资料及相关财务资料进行了查验和审阅，并对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具《关于中粮工程科技股份有限公司与中粮财务有限责任公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于中粮工程科技股份有限公司与中粮财务有限责任公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告》。
本议案属于关联事项，关联董事陈志刚回避表决，其余董事一致同意。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
(七) 审议通过《关于向银行新增申请授信额度的议案》为满足公司整体生产经营和发展的需要，扩充融资渠道,公司拟向银行新增申请不超过22,000万元的银行综合授信额度。公司本次向银行新增申请授信额度，符合公司战略发展规划及生产经营需要，有利于促进公司发展及业务的拓展。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行新增申请授信额度的公告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
(八) 审议通过《关于制定<中粮工程科技股份有限公司“科改示范行动”2022-2025年综合改革方案>的议案》
经与会董事审议，公司董事会一致同意通过《关于制定<中粮工程科技股份有限公司“科改示范行动”2022-2025年综合改革方案>的议案》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
(九) 审议通过《关于制定<中粮工程科技股份有限公司“科改示范行动”2022-2025年改革工作实施方案>的议案》
经与会董事审议，公司董事会一致同意通过《关于制定<中粮工程科技股份
有限公司“科改示范行动”2022-2025年改革工作实施方案>的议案》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
(十) 审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会通知的议案》鉴于公司本次董事会的相关议案需要提请公司股东大会审议通过，公司董事会决定于2022年9月15日召开2022年第一次临时股东大会审议上述相关议案，本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1.《第二届董事会第三次会议决议》；
2.《独立董事关于第二届董事会第三会议相关事项的独立意见》
特此公告。
中粮工程科技股份有限公司董事会
2022 年 8 月 26 日