华谊兄弟传媒股份有限公司第五届董事会第27次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第27次会议于2022年8月25日在北京市朝阳区新源南路甲2号公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议通知于2022年8月12日以邮件或传真方式送达。应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王忠军主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《华谊兄弟传媒股份有限公司2022年半年度报告（全文及摘要）》
本议案详细内容请见刊登在证监会指定信息披露网站上的《华谊兄弟传媒股份有限公司2022年半年度报告（全文及摘要）》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
二、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
为规范董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，对《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的相关条款进行修订。
本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2022年8月修订）》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、审议通过《关于召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》同意公司于2022年9月15日14:30召开公司2022年第四次临时股东大会。本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会通知的公告》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会
二〇二二年八月二十五日