珠海全志科技股份有限公司关于新增2022年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、新增日常关联交易基本情况
（一）新增日常关联交易概述
因经营发展需要，珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于新增2022年度日常关联交易的议案》，同意公司2022年新增与珠海妙存科技有限公司（以下简称“妙存科技”）的日常关联交易，预计交易总金额不超过3,000万元人民币。本议案不存在关联董事回避表决的情形，公司独立董事对上述议案作了事前认可意见并发表了独立意见。基于日常关联交易的类型以及额度，此项议案无需提交股东大会审议。
（二）预计新增日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 预计金额 | 截至披露日已发生金额 | 上年发生金额 |
| 向关联方 销售商品 | 珠海妙存科技有限公司 | 销售商品、服务 | 参照市场公允价格双方协商确定 | 3,000 | 0 | 0 |
二、关联人介绍和关联关系
1.基本情况
公司名称：珠海妙存科技有限公司
统一社会信用代码：91440400MA51296B06
法定代表人：龚晖注册资本：5,000万元人民币成立日期：2017年11月24日住 所：珠海市横琴新区环岛北路2515号2单元2001经营范围：一般项目：集成电路设计；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片及产品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）关联方最近一期的财务数据如下：
单位：万元
| 科 目 | 2022年1月1日--6月30日 |
| 营业收入 | 12,668.84 |
| 净利润 | -362.34 |
| 资产总额 | 16,610.21 |
| 净资产 | 3,537.42 |
注：以上数据未经审计
2.与公司的关联关系
公司的5%以上自然人股东龚晖在妙存科技担任董事长、总经理，因此妙存科技与公司构成关联关系，为公司的关联法人。
3.履约能力分析
上述关联方依法存续且经营正常，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
1.关联交易主要内容
本次新增的日常关联交易遵循公平、公开、公正的原则，交易价格等遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定。
2.关联交易协议签署情况
公司将根据业务开展实际情况与关联方签署具体的交易合同或协议，并依照合同约定履行相关权利和义务。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易为公司日常经营活动所需，符合公司的实际经营与发展需要。
公司与关联方发生的日常关联交易，遵循平等自愿、诚实信用、公平合法的原则，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性产生重大不利影响，不会对关联方形成较大依赖，不影响公司独立性。
五、独立董事出具的意见
（1）事前认可意见：本次关联交易事项为公司日常经营活动所需，关联交易的价格按照公平合理的原则协商确定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。同意提交公司董事会审议。
（2）独立意见：本次关联交易事项为公司日常经营活动所需，交易定价政策和定价依据遵照平等互利、定价公允的市场原则，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形；不会对公司的财务状况、经营成果及独立性产生重大不利影响；审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意该议案内容。
六、备查文件
1．第四届董事会第十九次会议决议；
2．独立董事对相关事项发表的事前认可及独立意见。
特此公告。
珠海全志科技股份有限公司董事会
2022年8月26日