证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2022-064
国机精工股份有限公司关于增加2022年度日常关联交易预计金额的公告
2022年4月11日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于预计国机精工与国机集团及其下属企业2022年日常关联交易的议案》，对公司2022年全年发生的日常关联交易进行了预计，有关内容详见公司2022年4月13日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网《2022年日常关联交易预计公告》（公告编号：2022-015）。2022年5月16日，公司召开了2021年度股东大会，审议通过了《关于预计国机精工与国机集团及其下属企业2022年日常关联交易的议案》，《2021年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-037）于2022年5月17日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网。
一、日常关联交易增加的基本情况
（一）日常关联交易增加原因
根据公司业务发展情况，预计2022年对二重（德阳）重型装备有限公司（为控股股东中国机械工业集团有限公司下属子公司）的关联销售由6,000万元提升至10,000万元。本次新增的关联交易事项已经过公司2022年8月24日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过。关联董事朱峰、蒋蔚、马坚、谢东钢、张弘回避了表决，表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。本次新增无需提交公司股东大会审议。
本次新增的关联交易事项已经独立董事事前认可，并发表了独立意见。
（二）增加预计关联交易的金额
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次新增后，公司与中国机械工业集团有限公司及其下属企业发生采购商品、接受劳务、销售商品、提供劳务等日常关联交易，2022年预计总金额由不超过45,426万元增加至不超过49,426万元。2022年调整后的预计日常关联交易类别和金额详见下表：
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 原预计金额 | 截至披露日已发生金额 | 新增预计金额 | 调整后的 预计金额 |
| 向关联人采购原材料 | 二重（德阳）重型装备有限公司 | 铰链梁 | 市场定价 | 28,000 | 11704 | 28,000 | |
| 一拖（洛阳）汇德工装有限公司 | 销轴、导向套、钢材等 | 市场定价 | 6,550 | 3188 | 6,550 | ||
| 其他国机集团下属企业 | 原材料、刀具等 | 市场定价 | 1,210 | 575 | 1,210 | ||
| 白鸽公司及下属企业 | 磨具 | 市场定价 | 1,495 | 1015 | 1,495 | ||
| 小计 | 37,255 | 16482 | 37,255 | ||||
| 向关联人销售产品、商品 | 二重（德阳）重型装备有限公司 | 销售冶金辅料等 | 市场定价 | 6,000 | 2161 | 4,000 | 6,000 |
| 其他国机集团下属企业 | 砂轮、轴承等 | 市场定价 | 1,550 | 577 | 1,550 | ||
| 白鸽公司及下属企业 | 设备、切割片等 | 市场定价 | 6,276 | 3318 | 6,276 | ||
| 小计 | 13,826 | 6056 | 4,000 | 17,826 | |||
| 向关联人提供劳务 | 国机集团下属企业 | 技术咨询、培训等 | 市场定价 | 740 | 310 | 740 | |
| 白鸽公司及下属企业 | 劳务及运费 | 市场定价 | 9 | 282 | 9 | ||
| 小计 | 749 | 592 | 749 | ||||
| 接受关联人提供的劳务 | 国机集团下属企业 | 加工、咨询 | 市场定价 | 1376 | 817 | 1376 | |
| 小计 | 1376 | 817 | 1376 |
二、关联方介绍和关联关系
（一）国机集团及其下属企业
1．基本情况
（1）二重（德阳）重型装备有限公司
二重（德阳）重型装备有限公司注册资本300,000万元人民币，法定代表人韩晓军，住所为四川省德阳市珠江西路460号，经营范围为：
一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；普通机械设备安装服务；金属制品销售；金属制品修理；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；金属材料制造；金属材料销售；工业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计量服务；标准化服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；软件销售；对外承包工程（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：检验检测服务；认证服务；建设工程设计；建设工程勘察；货物进出口；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。截止到2021年12月31日，该公司资产总额为116.84亿元，净资产为48.55亿元，2021年度实现营业收入51.2亿元，净利润1,060万元。
2．与上市公司的关联关系
二重（德阳）重型装备有限公司为国机集团直接或间接控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形，为上市公司的关联法人。
3．履约能力分析
二重（德阳）重型装备有限公司财务状况良好，具备履约所需的供应能力和付款能力。
三、新增关联交易主要内容
公司与关联人之间的关联交易，按照公开、公平、公正的原则，依据公允的市场价格确定交易价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司本次新增向关联方销售商品的交易，属于公司生产经营中的正常交易行为，有助于公司业务开展。上述关联交易价格以市场价格
为基准，交易遵循客观、公正、公允的原则，没有损害上市公司利益。上述关联交易对公司独立性没有影响，公司亦不会因此交易对关联人形成依赖。
五、独立董事意见
公司独立董事签署了事前认可意见，同意将上述关联交易提交董事会审议。公司独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见，如下：
1、该关联交易经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，审议时，关联董事回避了董事会表决。该关联交易的审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定；
2、公司与上述关联方销售商品，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益；
3、对该交易，我们表示同意。
六、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）独立董事事前认可意见、独立董事意见。
特此公告。
国机精工股份有限公司董事会
2022年8月26日