证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号： 2022-034
浙江亿田智能厨电股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2022年8月24日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，通知于2022年8月13日以电话方式发出。会议由公司董事长孙伟勇先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司<2022年半年度报告>及其摘要的议案》
公司董事会认为，公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会认为，公司在2022年半年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件的要求存放与使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规存放与使用募集资金的情形，并据此编制了《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
公司为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，对《信息披露管理制度》做相应修订。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《信息披露管理制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
公司为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，对《投资者关系管理制度》做相应修订。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《投资者关系管理制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》
公司为规范运作，进一步完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《内部审计制度》做相应修订。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《内部审计制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
公司为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，对《内幕信息知情人登记管理制度》做相应修订。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《关于制定<董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度>的议案》
公司为规范运作，进一步完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律、法规、规范性文件的规定，制定了《董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过了《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》
公司为进一步规范公司对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，更好地履行社会责任，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《财政部关于加强企业对外捐赠财务管理的通知》等法律、法规及规范性文件的有关规定，制定了《对外捐赠管理制度》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《对外捐赠管理制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
公司为规范公司运作，进一步完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《董事会秘书工作细则》做相应修订。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会秘书工作细则》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过了《关于修订董事会各专门委员会议事规则的议案》
公司为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，对《审计委员会议事规则》、《战略与发展委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》做相应修订。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《审计委员会议事规则》、《战略与发展委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
11、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，结合公司实际情况，公司对《总经理工作细则》做相应修订。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《总经理工作细则》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
12、审议通过了《关于修订<委托理财管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，结合公司实际情况，公司对《委托理财管理制度》做相应修订。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《委托理财管理制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江亿田智能厨电股份有限公司董事会
2022年8月26日