赣州腾远钴业新材料股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2022年08月24日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2022年08月14日以传真、电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，其中监事林浩以通讯方式参会。会议由监事会主席林浩主持召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2022年半年度总经理工作报告》
监事会认为，报告期内，公司总经理恪尽职守，勤勉尽责，积极维护公司及股东的合法权益，2022年上半年公司产销量、销售收入、利润均创新高，公司成功登陆深交所，公司各项管理工作取得新的进步，监事会对总经理和总经理班子予以充分肯定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于公司<2022年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为，公司编制的《2022年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度报告》《2022年半年度报告摘要》。《2022年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于公司<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者利益，公司拟为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险，保费金额不超过人民币25万元/年，保险期限12个月，自股东大会审议通过之日起生效（具体以协议签署时间为准）。因该事项与全体监事存在利害关系，因此全体监事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》。
表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避3票。该议案将直接提交股东大会审议。
三、备查文件
1、赣州腾远钴业新材料股份有限公司第三届监事会第二次会议决议。
特此公告。
赣州腾远钴业新材料股份有限公司
监事会2022年8月25日