中信重工：第五届董事会第十四次会议决议公告

中信重工机械股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”“中信重工”）于2022年8月25日以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第十四次会议。本次会议由董事长武汉琦先生召集和主持，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事审议，一致通过了如下决议：

一、审议通过了《公司<2022年半年度报告>及其摘要》

《中信重工<2022年半年度报告>》登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《中信重工<2022年半年度报告摘要>》登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》及《上海证券报》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《公司关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》

《中信重工关于增加2022年度日常关联交易预计额度的公告》登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》及《上海证券报》。

关联董事：王华、王萌回避表决

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《公司关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告》

《中信重工关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告》登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

关联董事：王华、王萌回避表决

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《公司关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

《中信重工内幕信息知情人登记管理制度（2022年8月修订稿）》登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《公司关于修订<投资者关系管理工作制度>的议案》

《中信重工投资者关系管理工作制度（2022年8月修订稿）》登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对上述议案二出具了事前认可意见，详见《中信重

工独立董事关于增加2022年度日常关联交易预计额度的事前认可意见》；对上述议案二、三出具了独立意见，详见《中信重工独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

六、上网公告附件

1.《中信重工独立董事关于增加2022年度日常关联交易预计额度的事前认可意见》

2.《中信重工独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》

七、备查文件

《中信重工第五届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会2022年8月26日