中信重工机械股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信重工机械股份有限公司(以下简称“公司”“中信重工”)于2022年8月25日以现场结合通讯表决方式召开第五届监事会第十次会议。本次会议由监事会主席刘宝扬先生召集和主持,会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定,所做决议合法有效。经与会监事审议,一致通过了如下决议:
一、审议通过了《公司<2022年半年度报告>及其摘要》
根据《证券法》和上海证券交易所《关于做好主板上市公司2022年半年度报告披露工作的重要提醒》等有关规定,监事会对公司董事会组织编制的《公司<2022年半年度报告>及其摘要》进行了认真审核,出具如下书面审核意见:
1.《公司<2022年半年度报告>及其摘要》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;
2.《公司<2022年半年度报告>及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真
实地反映了公司2022年上半年的经营管理和财务状况;
3.在公司监事会出具本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过了《公司关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》
《中信重工关于增加2022年度日常关联交易预计额度的公告》登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》及《上海证券报》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过了《公司关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告》
《中信重工关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告》登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
四、备查文件
《中信重工第五届监事会第十次会议决议》
特此公告。
中信重工机械股份有限公司
监事会2022年8月26日