武汉塑料工业集团股份有限公司
2011年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、会议时间：2012年3月6日（星期二）上午9:30。
2、会议召开地点：武汉塑料工业集团股份有限公司会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：徐亦平董事长
6、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事
规则》的规定。
三、会议的出席情况
出席会议的股东（代理人）2 人，代表股份 52,128,718 股，占
公司有表决权总股份的 29.37％。
四、提案审议和表决情况
会议以现场记名投票方式审议通过了以下议案：
1、关于公司 2011 年度董事会工作报告
同意 52,128,718 股，占有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占有表决权股份总数的 0%。
2、关于公司 2011 年度监事会报告
同意 52,128,718 股，占有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占有表决权股份总数的 0%。
3、关于公司 2011 年年度报告及年度报告摘要
同意 52,128,718 股，占有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占有表决权股份总数的 0%。
4、关于公司 2011 年度财务决算报告
同意 52,128,718 股，占有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占有表决权股份总数的 0%。
5、关于公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
同意 52,128,718 股，占有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占有表决权股份总数的 0%。
6、关于公司聘请北京中证天通会计师事务所有限公司为公司
2012 年度财务审计机构的议案
同意 52,128,718 股，占有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占有表决权股份总数的 0%。
7、关于《公司为武汉神光模塑有限公司向交通银行股份有限公
司武汉汉阳支行申请贷款 2000 万元人民币提供保证担保的议案》。
同意 52,128,718 股，占有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占有表决权股份总数的 0%。
上述第1项、第3-7项议案经公司第七届董事会第十九次会议审议
通过，第2项议案经公司第六届监事会第十一次会议审议通过，分别
公告于 2012年2月11日的 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖北安格律师事务所
（二）律师姓名：顾恺律师、林玲律师
（三）结论性意见：公司本次会议召集和召开的程序、出席会议
人员的资格、会议的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》和《公司章程》的规定。公司本次会议的表决结果合法有效。
六、备查文件
1、法律意见书
2、股东大会决议
特此公告。
武汉塑料工业集团股份有限公司董事会
2012年3月7日
