中国外运股份有限公司监事会2022年度第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国外运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会2022年度第三次会议通知已于2022年8月11日向全体监事发出，本次会议于2022年8月25日以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席黄必烈先生主持，应出席监事5人，全部亲自出席会议。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。本次会议审议并表决通过了以下议案：
一、关于公司2022年半年度报告的议案
经审议，监事会一致同意该报告。监事会认为：公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
二、关于2022年半年度利润分配方案的议案
经审议，监事会一致同意该议案。监事会认为：本次利润分配方案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》等相关规定，符合公司实际经营情况，兼顾了股东利益及公司持续发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、关于调整公司股票期权行权价格的议案
鉴于公司已于2022年7月15日完成2021年年度权益分派（每股派发现金红利0.18元），根据《中国外运股份有限公司股票期权激励计划（第一期）》第三十四条有关规定，监事会一致同意将第一期授予的股票期权的行权价格由4.29元/股调整为4.11元/股。监事会认为：公司股票期权激励计划（第一期）行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《中国外运股份有限公司股票期权激励计划（第一期）》的相关规定，调整行权价格的计算方法、确定过程合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中国外运股份有限公司
监事会二〇二二年八月二十五日