中国外运股份有限公司关于2022年半年度利润分配方案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.10元（含税）。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中予以明确，预期时间表（暂定日期）如下：
| 股份类别 | 股权登记日暂定 | 暂定最后交易日 | 暂定除权（息）日 | 暂定现金红利发放日 |
| A股 | 2022/11/17 | - | 2022/11/18 | 2022/11/18 |
? 如在本方案披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
? 本次利润分配方案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议批准。
一、 利润分配方案内容
根据中国外运股份有限公司（以下简称“公司”）2022年半年度财务报告（未经审计），公司2022年半年度实现合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币2,326,678,920.04元。截至2022年6月30日，公司累计可供分配利润为人民币19,434,405,948.11元。
经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份）为基数分配2022年半年度利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税）。截至本公告日，公司总股本为7,400,803,875股，公司回购专用账户中的股份为81,211,800股（包括35,659,000股H股及45,552,800股A股），预计派发现金红利人民币731,959,207.50元（含税），占2022年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的31.46%。
如在本方案披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续公司总股本发生变化，将另行
公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2022年8月25日召开第三届董事会第十五次会议和监事会2022年度第三次会议，审议通过了《关于2022年半年度利润分配方案的议案》，并同意将该方案提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为，公司2022年半年度利润分配方案符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于利润分配的规定，符合《公司章程》相关要求，不存在损害投资者利益尤其是中小股东利益的情况；公司2022年半年度利润分配方案符合公司实际情况，充分体现公司重视对投资者的合理回报，有利于公司持续稳定健康发展；同意《关于2022年半年度利润分配方案的议案》，并提交股东大会审议。
（三）监事会意见
公司监事会认为，本次利润分配方案的审议和决策符合相关法律法规及规范性文件的规定，符合公司实际经营情况，兼顾了股东利益及公司持续发展需要，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次利润分配方案并提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司实际运营情况、未来资金需要等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
中国外运股份有限公司
董事会2022年8月25日
