安徽龙磁科技股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
安徽龙磁科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十四次会议于2022年8月25日以现场表决方式召开。会议通知于8月15日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决监事3人,实际参加表决的监事3人,会议由监事会主席张勇先生主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,所作决议合法有效。
二、会议表决情况
1、审议通过《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年半年度报告》(公告编号:2022-042)、《2022年半年度报告摘要》(公告编号:
2022-043)。
监事会认为:公司2022年半年度报告的编制符合法律、行政法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,公司严格按照上市公司财务制度规范运作,2022年半年度报告真实、准确、全面地反映了本报告期的财务状况和经营成果。
表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。
2、审议通过《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2022-045)。
表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2022-046)。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
三、备查文件
1、第五届监事会第十四次会议决议
特此公告。
安徽龙磁科技股份有限公司监事会
2022年8月25日