广东拓斯达科技股份有限公司关于第三届监事会第十八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议（以下简称“会议”）通知于2022年8月12日以电子邮件形式发出，并于2022年8月24日16:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中吴盛丰、杨晒汝通过通讯方式表决。会议由监事会主席吴盛丰主持，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
二、会议的审议情况
（一）审议通过《关于〈公司2022年半年度报告〉及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：《公司2022年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2022年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、法规和中国证监会的规定。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于〈公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》经审议，监事会认为：公司2022年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于坏账核销的议案》
经审议，监事会认为：根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自理监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，为真实反映公司财务状况，经谨慎考虑，同意公司对销售过程中产生的部分无法收回的应收账款进行清理，予以核销，本次拟核销的应收账款坏账为479,134.07元。本次核销坏账事项，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
经审议，监事会认为：基于日常生产经营需要，同意公司2022年度与关联方东莞拓晨实业投资有限公司（以下简称“拓晨实业”）、武汉久同智能科技有限公司（以下简称“武汉久同”）、苏州工业园区嘉宝精密机械有限公司（以下简称“嘉宝精密”）发生日常关联交易，合计金额预计不超过人民币1740万元。其中，与拓晨实业发生交易金额为不超过人民币1700万元，与武汉久同发生交易金额为不
超过人民币10万元，与嘉宝精密发生交易金额为不超过人民币30万元。
上述预计的关联交易属公司日常经营活动的正常业务，公司将根据具体业务的交易模式、交易条件等因素，参考市场价格的定价政策与其协商确定交易价格，并依据交易双方签订的相关合同进行交易。关联交易协议将根据实际情况在预计金额范围内签署。
公司监事杨晒汝为本议案审议事项的关联监事，已对本议案回避表决。
表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
（一）第三届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
广东拓斯达科技股份有限公司监事会
2022年8月26日