浙江京新药业股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江京新药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十三次会议通知于2022年8月15日以电子邮件形式发出，会议于2022年8月25日以电话及传真方式召开。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成决议如下：
1、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2022年半年度报告及摘要》。半年报全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；半年报摘要详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的 2022046号公告。
2、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的2022047号公告。
3、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的2022048号公告。
4、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的2022049号公告。
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会2022年8月26日