江苏洛凯机电股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2022年8月25日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知及相关资料已于2022年8月15日通过电话、专人送达等方式发出。本次董事会应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议由董事长谈行先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《江苏洛凯机电股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》；
具体内容详见公司于2022年8月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议并通过了《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
具体内容详见公司于2022年8月26日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-035）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议并通过了《关于调整2022年度日常关联交易预计的议案》；
（1）调整向江苏洛云电力科技有限公司销售产品的2022年关联交易额度本事项关联董事谈行、臧文明、汤其敏回避表决。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。
（2）调整向七星电气股份有限公司销售产品的2022年关联交易额度表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可和独立意见，公司董事会审计委员会对此议案发表了同意的书面审核意见。
本议案尚需提请2022年第二次临时股东大会审议通过。
4、审议并通过了《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司于2022年8月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-037）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《江苏洛凯机电股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
江苏洛凯机电股份有限公司董事会
2022年8月26日