宁波色母粒股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波色母粒股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十四次会议于2022年8月24日(星期三)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年8月14日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席张旭波主持,公司高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:
二、监事会会议审议情况
(一)、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2022年半年度报告>及摘要的议案》
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2022年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《2022年半年度报告》(公告编号:2022-055)和《2022年半年度报告摘要》(公告编号:2022-054)。
(二)、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-058)。
三、备查文件
1、 第一届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
宁波色母粒股份有限公司监事会
2022年8月26日