汉威科技集团股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于2022年8月12日以邮件或通讯方式送达。
2、本次董事会于2022年8月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
3、本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。
4、本次董事会会议由董事长任红军先生主持，公司副总经理、董事会秘书肖锋先生列席了会议。
5、本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2022年半年度报告>及其摘要的议案》
董事会认为，公司编制的《2022年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的经营发展情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网刊登的《2022年半年度报告》全文及其摘要。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
2、审议并通过《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
2022年半年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关法律法规和公司《募集资金使用管理办法》等规定存放、使用和管理募集资金，不存在违法违规的情形。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对该事项发表了审核意见，《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第三十三次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
汉威科技集团股份有限公司
董 事 会二○二二年八月二十六日