证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2022-033
联化科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2022年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：联化科技股份有限公司（以下简称“公司”、“联化科技”）第七届董事会第二十五次会议决议提请召开股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2022年9月21日（星期三）15时
网络投票时间为：2022年9月21日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年9月21日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年9月21日9:15至15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开：
（1）本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）公司股东只能选择现场投票、网络投票表决中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2022年9月14日
7、出席对象：
（1）截至2022年9月14日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登
记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，及参加表决；股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼会议室
二、会议审议事项
| 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案：除累积投票外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《关于调整独立董事津贴的议案》 | √ |
| 累积投票提案 | ||
| 2.00 | 《关于第七届董事会换届选举的议案》（非独立董事选举） | 应选人数4人 |
| 2.01 | 非独立董事候选人王萍女士 | √ |
| 2.02 | 非独立董事候选人彭寅生先生 | √ |
| 2.03 | 非独立董事候选人George Lane Poe先生 | √ |
| 2.04 | 非独立董事候选人何春先生 | √ |
| 3.00 | 《关于第七届董事会换届选举的议案》（独立董事选举） | 应选人数3人 |
| 3.01 | 独立董事候选人蒋萌女士 | √ |
| 3.02 | 独立董事候选人俞寿云先生 | √ |
| 3.03 | 独立董事候选人Zhang Yun先生 | √ |
| 4.00 | 《关于第七届监事会换届改选的议案》（股东代表监事选举） | 应选人数2人 |
| 4.01 | 股东代表监事候选人冯玉海先生 | √ |
| 4.02 | 股东代表监事候选人余真颖女士 | √ |
上述第1项、第2项、第3项议案经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，并提交本次股东大会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。第4项经公司第七届监事会第十七次会议审议通过，并提交本次股东大会审议。详情见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。上述第2至第4项议案需采取累积投票制方式选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。第1项议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。上述第1项、第2项和第3项议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
四、现场会议登记事项
1、登记方式：
1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续。
2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。
3）法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记。
4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年9月15日16:00之前送达或传真到公司），不接受电话登记。
2、现场会议登记时间：
2022年9月15日9:00－11:00，14:00－16:00。
3、登记地点：
浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼联化科技证券部。
4、会议联系方式
联系人：陈飞彪、戴依依联系电话：0576-84289160 传真：0576-84289161联系地址：浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼邮 编：318020
5、大会会期半天，与会股东交通费食宿费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、授权委托书（详见附件二）
特此通知。
联化科技股份有限公司董事会
二〇二二年八月二十六日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“362250”，投票简称为“联化投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| … | … |
| 合 计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如议案2，采用等额选举，应选人数为4位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如议案3，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举股东代表监事（如议案4，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以将所拥有的选举票数在2位股东代表监事中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年9月21日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月21日上午9:15，结束时间为2022年9月21日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书致：联化科技股份有限公司兹委托 先生（女士）代表本人出席联化科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《关于调整独立董事津贴的议案》 | √ | |||
| 累积投票提案 | |||||
| 2.00 | 《关于第七届董事会换届选举的议案》（非独立董事选举） | 应选人数4人 | |||
| 2.01 | 非独立董事候选人王萍女士 | √ | |||
| 2.02 | 非独立董事候选人彭寅生先生 | √ | |||
| 2.03 | 非独立董事候选人George Lane Poe先生 | √ | |||
| 2.04 | 非独立董事候选人何春先生 | √ | |||
| 3.00 | 《关于第七届董事会换届选举的议案》（独立董事选举） | 应选人数3人 | |||
| 3.01 | 独立董事候选人蒋萌女士 | √ | |||
| 3.02 | 独立董事候选人俞寿云先生 | √ | |||
| 3.03 | 独立董事候选人Zhang Yun先生 | √ | |||
| 4.00 | 《关于第七届监事会换届改选的议案》（股东代表监事选举） | 应选人数2人 | |||
| 4.01 | 股东代表监事候选人冯玉海先生 | √ | |||
| 4.02 | 股东代表监事候选人余真颖女士 | √ | |||
委托人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿委托人身份证号码或统一社会信用代码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿委托人持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿委托人持股性质：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿委托人股东账号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿受托人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿受托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿委托书有效期限：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿委托日期： 年 月 日（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）