上海亚虹：模具股份有限公司关于监事离职及补选非职工监事的公告

上海亚虹模具股份有限公司关于监事离职及补选非职工监事的公告

一、关于公司监事辞职的事项

上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事孙远超先生递交的书面辞职报告，孙远超先生因个人原因申请辞去公司第四届监事会监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，孙远超先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其离任申请将于公司召开股东大会补选新任监事后生效。在此之前，孙远超先生将依照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行本公司监事的职责。截至本公告披露日，孙远超先生未直接或间接持有公司股份。

二、关于补选公司监事的事项

为保证监事会的正常运行，2022年8月25日，公司召开第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于补选公司第四届非职工代表监事的议案》，同意提名冯超女士（简历附后）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司监事会

2022年8月26日

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

附：候选人简历冯超女士，1986年出生，中国国籍，无永久境外居留权。华侨大学本科学历，曾任云南生活新报记者、骏豪香港投资集团旗下骏豪飞翼旅游投资有限公司总经理、骏豪广告公司总经理及奇洛船厂总经理。2017年担任骏豪香港投资集团文旅事业部副总，分管集团旗下旅游景区及文旅项目。2021年入职宁生集团，担任蜈支洲岛旅游区副总裁。

截至本公告披露日，冯超女士未持有公司任何股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条所规定不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。