上海开开实业股份有限公司六届二十五次董事会（通讯方式）决议公告

          900943                开开 B 股
                   上海开开实业股份有限公司
          六届二十五次董事会（通讯方式）决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     上海开开实业股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于
2012 年 3 月 2 日（以通讯方式）召开，会议通知于 2012 年 2 月
24 日以专人送达、电子邮件通知方式发出。会议应参加表决的董事 9
人，实际参加表决的董事 9 人,会议召开符合有关法律、法规和公司
章程的规定。会议审议通过如下决议：
    《关于同意公司用动迁补偿款购置商业用房的议案》。
     表决结果：同意9票, 弃权0票，反对0票。
     特此公告
                         上海开开实业股份有限公司董事会
                                   2012 年 3 月 6 日