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证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2022—045
福建东百集团股份有限公司第十届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福建东百集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十次会议于2022年8月24日以现场结合通讯方式在东百大厦25楼会议室召开，会议通知已于2022年8月12日以书面形式等方式发出。本次董事会应出席会议董事九人，实际出席会议董事九人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长施文义先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式审议通过如下议案：
一、《公司2022年半年度报告及报告摘要》（报告全文详见同日上海证券交易所网站）
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
二、《关于增补公司第十届董事会相关专门委员会委员的议案》
为进一步完善公司治理结构，现拟对董事会相关专门委员会成员进行增补，增补董事朱一兵先生为第十届董事会战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员，相关任期为自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。增补后各专门委员会组成如下：
| 序号 | 专门委员会名称 | 召集人 | 委员 |
| 1 | 战略委员会 | 施文义 | 施文义、朱一兵、林建兴、李毅、施霞 |
| 2 | 审计委员会 | 魏志华 | 魏志华、陈龄、徐俊 |
| 3 | 提名委员会 | 陈龄 | 陈龄、赵仕坤、朱一兵 |
| 4 | 薪酬与考核委员会 | 赵仕坤 | 赵仕坤、魏志华、朱一兵 |
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表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。特此公告。
福建东百集团股份有限公司
董事会2022年8月26日