天津经纬辉开光电股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2022年8月24日北京时间11:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2022年8月17日以邮件方式送达了全体监事，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席白皎龙先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，通过投票表决方式通过以下议案：
一、审议通过了《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司<2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经审核，监事会认为公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为。董事会编制的《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司监事会2022年8月26日