证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临2022-076转债代码：113045 转债简称：环旭转债
环旭电子股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议通知和材料于2022年8月14日以邮件方式发出。
（三）会议于2022年8月24日以视频会议和通讯表决的方式召开。
（四）公司董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
（五）本次会议由董事长陈昌益先生主持召开，监事会主席石孟国先生、董事会秘书史金鹏先生、财务总监刘丹阳先生列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过关于《2022年半年度报告及其摘要》的议案
报告全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过关于《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临2022-078）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过关于续聘财务审计机构的议案
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临2022-079）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过关于续聘内部控制审计机构的议案
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临2022-079）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过关于为本公司子公司环鸿电子（昆山）有限公司申请财务资助的议案
因营运需要，依据公司《财务资助管理办法》相关规定，公司拟为子公司环鸿电子（昆山）有限公司申请财务资助，申请融通总金额以人民币1亿元及等值其他货币为限，财务资助期限不超过一年，期限内不可循环动用。
授权董事长代表本公司协商/签署合约及其他与本次财务资助一切相关文件、办理该文件事后之修改、以及本次财务资助一切相关事宜。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过关于控股子公司之间互相提供担保的议案
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临2022-080）。
关联董事Gilles Baruk Benhamou先生回避表决此议案。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过关于《环旭电子股份有限公司2020年员工持股计划》完成后终止的议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临2022-081）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过关于修订《公司章程》的议案
修订后的制度全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过关于修订《环旭电子股份有限公司股东大会议事规则》的议案
修订后的制度全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过关于修订《环旭电子股份有限公司独立董事工作制度》的议案
修订后的制度全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过关于制定《环旭电子股份有限公司董事会成员多元化政策》的议案
公司把ESG作为企业经营的重要使命，以高标准自我要求，为实现公司董事会成员多元化之目的，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，制定《环旭电子股份有限公司董事会成员多元化政策》。制度全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十二）审议通过关于召开2022年第一次临时股东大会的议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临2022-082）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
环旭电子股份有限公司董事会
2022年8月26日