环旭电子股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议通知和材料于2022年8月14日以邮件方式发出。
（三）会议于2022年8月24日以视频会议和通讯表决方式召开。
（四）公司监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
（五）本次会议由监事会主席石孟国先生主持召开，董事会秘书史金鹏先生、财务总监刘丹阳先生列席会议。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过关于《2022年半年度报告及其摘要》的议案
监事会认为：
1、半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。
3、在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
报告全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过关于《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临2022-078）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过关于续聘财务审计机构的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临2022-079）。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过关于续聘内部控制审计机构的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临2022-079）。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过关于控股子公司之间互相提供担保的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临2022-080）。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过关于《环旭电子股份有限公司2020年员工持股计划》完成后终止的议案
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临2022-081）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过关于修订《公司章程》的议案
修订后的制度全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过关于修订《环旭电子股份有限公司股东大会议事规则》的议案修订后的制度全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过关于修订《环旭电子股份有限公司监事会议事规则》的议案修订后的制度全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过关于修订《环旭电子股份有限公司独立董事工作制度》的议案修订后的制度全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
环旭电子股份有限公司监事会
2022年8月26日