石家庄以岭药业股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议公告
石家庄以岭药业股份有限公司第七届监事会第十五次会议于2022年8月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于2022年8月16日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。会议由公司监事会主席高学东主持。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下:
一、审议通过了《2022年半年度报告》及摘要。
监事会认为:董事会编制和审核公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。监事会认为:公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》的规定,募集资金的实际使用合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合公司募集资金使用和管理的实际情况。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的议案》。监事会认为:公司本次使用额度不超过人民币15亿元的部分暂时闲置自有
资金购买中低风险、安全性较高、流动性好的短期理财产品,有利于提高资金使用效率,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。董事会对该投资理财事项的决策程序合规,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
监事会2022年8月26日