三河同飞制冷股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2022年8月15日以专人送出、电话、邮件等方式通知了公司全体监事。会议于2022年8月25日上午11:00在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席张殿亮主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2022年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司《2022年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度报告》全文及其摘要。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
经审核，监事会认为：公司2022年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、第二届监事会第十二次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
| 三河同飞制冷股份有限公司监事会 |
| 2022年8月25日 |