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证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2022-028
三变科技股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。三变科技股份有限公司第六届监事会第十七次会议通知于2022年8月12日以电子邮件、短信方式发出。会议于2022年8月24日以现场结合通讯表决方式召开，出席会议的监事应到5人，实到5人，会议由监事会主席叶敏松先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《2022年半年度报告》及其摘要
表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。经审核，我们认为：董事会编制和审核的三变科技股份有限公司《2022年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2022年半年度报告》刊登在2022年8月26日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2022年半年度报告摘要》详见2022年8月26日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》。
二、审议通过《关于2022年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的议案》
表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%；0 票反对；0 票弃权。
监事会认为：2022年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案系结合公司2022年半年度经营情况以及未来发展需要做出的，符合相关法律、法规、范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。
本议案需提交2022年第一次临时股东大会审议批准。
特此公告。
三变科技股份有限公司
监事会2022年8月26日