证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2022-098
湖北宜化化工股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1.湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议通知于2022年8月14日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。
2.本次董事会会议于2022年8月25日9:00在公司6楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。
3. 本次董事会会议应出席董事15位，实际出席董事15位。其中，以通讯表决方式出席会议的董事8位，分别是吴伟荣女士、李强先生、赵阳先生、李齐放先生、杨继林先生、郑春美女士、刘信光先生、付鸣先生。
4.本次董事会会议的主持人为卞平官先生。公司监事、董事会秘书、财务总监列席了本次会议。
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
（一）审议通过了《2022年半年度报告及其摘要》
表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。《2022年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》；《2022年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于新增2022年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
关联董事卞平官、郭锐、张忠华、强炜、陈腊春、揭江纯、黄志亮回避了表决。
在本次会议召开前，独立董事对本议案发表了“事前认可”的意见；在本次会议期间，独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
《关于新增2022年度日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。独立董事独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《关于与湖北宜化集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
同意公司与湖北宜化集团财务有限责任公司签署有效期为叁年的《金融服务协议》，同意公司及子公司在财务公司存款的货币资金每日余额不得超过200,000万元人民币；连续十二个月内公司及子公司在财务公司贷款的累计应计利息金额不得超过8,000万元人民币。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
关联董事卞平官、郭锐、张忠华、强炜、陈腊春、揭江纯、黄志亮回避了表决。在本次会议召开前，独立董事对本议案发表了“事前认可”的意见；在本次会议期间，独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
《关于与湖北宜化集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。独立董事独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过了《对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
关联董事卞平官、郭锐、张忠华、强炜、陈腊春、揭江纯、黄志亮回避了表决。
在本次会议召开前，独立董事对本议案发表了“事前认可”的意见；在本次会议期间，独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
《对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》及独立董事独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过了《关于召开2022年第十次临时股东大会的议案》
公司拟于2022年9月13日召开2022年第十次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，对第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第七次会议审议通过的部分议案进行审议。
表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。《关于召开2022年第十次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会2022年8月25日