股票代码：600390 股票简称：五矿资本 编号：临2022-050
五矿资本股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议通知于2022年8月14日由专人送达、电子邮件及传真的方式发出，会议于2022年8月25日上午11:00在北京市海淀区三里河5号五矿大厦四层第三会议室以现场会议及视频会议的方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席杜维吾先生召集和主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。与会监事经过认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于<公司2022年半年度报告>及其摘要的议案》；
根据《公司法》、《证券法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号<半年度报告的内容与格式>》（2021年修订）的相关规定和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，公司监事会对公司2022年半年度报告进行了全面了解和审核。认为：
1、公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会、上海证券交易所、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司2022年半年度的财务状况和经营成果等实际情况；
3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意《公司2022年半年度报告》及其摘要。
此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
二、审议通过《公司2022年半年度利润分配预案》；
鉴于公司目前盈利情况稳定，为积极履行上市公司分红责任，保持长期稳定回报股东，根据中国证监会鼓励上市公司分红的相关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，兼顾公司未来业务发展需求，提议公司2022年半年度利润分配预案为：以公司现有股本4,498,065,459股为基数，向全体普通股股东每10股派发现金红利人民币1.35元（含税），合计派发现金红利人民币60,723.89万元，不送红股，不以资本公积金转增股本，具体派发现金股利以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的数额为准。
监事会认为：该预案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，公司2022年半年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的分红政策规定，有利于促进公司长远发展。
本议案还须提交公司2022年第四次临时股东大会审议批准。
此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
三、审议通过《关于计提2022年半年度相关信用减值准备的议案》；监事会认为：本次冲回相关信用减值准备的表决程序符合有关法律、法规的规定；符合《企业会计准则》等相关规定，依据充分；冲回后更能公允反映公司资产状况，符合公司实际情况。同意2022年半年度下属控股子公司根据各自实际情况冲回相关信用减值准备6,117.98万元。
此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
四、审议通过《关于控股子公司五矿信托计提2022年半年度预计负债的议案》；
监事会认为：本次计提预计负债的表决程序符合有关法律、法规的规定；符合《企业会计准则》等相关规定，依据充分；计提后更能公允反映公司资产状况，符合公司实际情况。
同意控股子公司五矿国际信托有限公司在2022年半年度计提预计负债16,034.50万元。
此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
五、审议通过《关于控股子公司外贸租赁核销相关资产的议案》；
监事会认为：本次核销相关资产的表决程序符合有关法律、法规的规定；符合《企业会计准则》等相关规定，依据充分；核销后更能公允反映公司资产状况，符合公司实际情况。
同意控股子公司中国外贸金融租赁有限公司对已计提的12,095.27万元减值准备进行财务核销。
此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
六、审议通过《关于五矿资本股份有限公司对五矿集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》；
监事会认为：该风险持续评估报告对公司在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险进行了客观、充分的评估，审议程序符合法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
同意《五矿资本股份有限公司关于五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
特此公告。
五矿资本股份有限公司监事会2022年8月26日