甘肃陇神戎发药业股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2022年8月15日以电子邮件及电话通知方式发出，会议于2022年8月25日以通讯表决方式在公司五楼会议室召开。本次会议由公司董事长宋敏平先生主持，应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人。公司监事会成员、高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《甘肃陇神戎发药业股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《公司<2022年半年度报告摘要>及<2022年半年度报告全文>》
经审议，董事会认为：公司《2022年半年度报告摘要》及《2022年半年度报告全文》 的内容真实、准确、完整的反映了公司2022年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。公司董事、监事、高级管理人员对 2022年半年度报告出具了书面确认意见。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度报告摘要》及《2022年半年度报告全文》。
表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于<外部董事选聘与管理制度>的议案》
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经审议，董事会同意公司制定的《外部董事选聘与管理办法》。具体详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关内容。表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于修订<合同管理办法>的议案》
经审议，董事会同意修订公司《合同管理办法》。具体详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关内容。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会
2022年8月25日