公告编号:2022-087证券代码:836807 证券简称:奔朗新材 主办券商:海通证券
广东奔朗新材料股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2022年8月24日
2. 会议召开地点:公司513会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2022年8月10日以通讯方
式发出
5. 会议主持人:监事会主席林妙玲女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司2022年半年度报告的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2022年8月25日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《广东奔朗新材料股份有限公司2022年半年度报告》(2022-089)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于更正2021年半年度报告的议案》
1.议案内容:
公司委托立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年半年度财务数据进行了审计,因2021年半年度报告未经审计或审阅,为了使2022年半年度报告上期同期数据更具有可比性,公司按照经审计的2022年半年度报告数据口径对2021年半年度报告数据(未经审计或审阅)进行会计差错更正。具体内容详见公司2022年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《广东奔朗新材料股份有限公司2021年半年度报告更正公告》(公告编号:2022-090)、《广东奔朗新材料股份有限公司2021年半年度报告(更正后)》(公告编号:2021-042)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于公司2022年半年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容:
根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对公司截至2022年6月30日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了自我评价,公司财务报告不存在内部控制重大缺陷,亦未发现非财务报告内部控制重大缺陷,公司建立的内部控制体系基本健全并得到有效执行,符合国家有关法律法规的规定,在公司管理的各个方面发挥较好的控制与防范作用。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内控自我评价报告出具了标准无保留意见的鉴证报告。具体内容详见公司2022年8月25日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于广东奔朗新材料股份有限公司内部控制鉴证报告》(信会师报字[2022]第ZC10327号)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
公告编号:2022-087本议案无需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2022年8月25日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广东奔朗新材料股份有限公司2022年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-092)、《立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于广东奔朗新材料股份有限公司截至2022年6月30日止前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》(信会师报字[2022]第ZC10325号)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《广东奔朗新材料股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》
广东奔朗新材料股份有限公司
监事会2022年8月25日