上海罗曼照明科技股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况：
上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议于2022年8月25日上午10:00在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议资料已于2022年8月16日以书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。
会议由董事长孙凯君女士主持，全体监事、高管列席。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
1、审议通过《公司2022年半年度报告及摘要》；
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》（公告编号：
2022-038）。
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告的编号：2022-039）。
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于修订＜公司章程＞及相关治理制度的议案》；具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于修订<公司章程>及相关治理制度的公告》（公告的编号：
2022-041）。本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于制定＜累积投票制实施细则＞的议案》；
具体内容已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；经提名委员会审核，董事会提名孙凯君女士、刘敏先生、吴建伟先生、王聚先生、张晨女士、刘锋女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告的编号：2022-042）。
本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；
经提名委员会审核，董事会提名原清海先生、李剑先生、黄培明女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告的编号：2022-042）。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2022年9月13日下午3:00召开2022年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告的编号：2022-040）。
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海罗曼照明科技股份有限公司
董事会2022年 8 月 26 日