上海罗曼照明科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况：
上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2022年8月25日上午11:00在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议资料已于2022年8月16日以书面方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。
会议由监事会主席朱冰先生主持，高管列席。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况：
1、审议通过《公司2022年半年度报告及摘要》；
监事会认为，公司2022年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，2022年半年度财务报表真实、准确、完整，报告所包含的信息真实地反映公司2022年半年度的经营管理和财务状况，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，并提
请股东大会审议。监事会提名朱冰先生、傅萍女士为公司第四届非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告的编号：2022-042）。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海罗曼照明科技股份有限公司
监事会2022年 8 月 26 日