证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2022-031
福建坤彩材料科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2022年8月15日将召开第三届董事会第十一次会议的相关事项以微信、电话、电子邮件等方式通知了公司全体董事。本次会议于2022年8月25日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先生召集并主持，应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人（其中谢超先生、房桃峻先生、YiningZhang先生因疫情原因无法出席现场表决，以通讯表决方式出席会议）。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《福建坤彩材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，决议合法有效。
与会董事经认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于审议<2022年半年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
公司全体董事、高级管理人员保证公司2022年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。
二、审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《审计委员会工作细则》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《审
计委员会工作细则（2022年8月修订）》。
三、审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《提名委员会工作细则》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《提名委员会工作细则（2022年8月修订）》。
四、审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《战略委员会工作细则》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《战略委员会工作细则（2022年8月修订）》。
五、审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《薪酬与考核委员会工作细则》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《薪酬与考核委员会工作细则（2022年8月修订）》。
六、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《总经理工作细则》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《总经理工作细则（2022年8月修订）》。
七、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《董事会秘书工作细则》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会秘书工作细则（2022年8月修订）》。
八、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《投资者关系管理制度》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《投资者关系管理制度（2022年8月修订）》。
九、审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《内幕信息知情人管理制度》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内幕信息知情人管理制度（2022年8月修订）》。
十、审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2022年8月修订）》。
十一、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《年报信息披露重大差错责任追究制度》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《年报信息披露重大差错责任追究制度（2022年8月修订）》。
十二、审议通过《关于修订<对外信息报送和使用管理制度>的议案》表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《对外信息报送和使用管理制度》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《对外信息报送和使用管理制度（2022年8月修订）》。
十三、审议通过《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《重大事项内部报告制度》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重大事项内部报告制度（2022年8月修订）》。
十四、审议通过《关于修改公司<2022年度非公开发行股票预案>的议案》表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。因公司修订对本次发行相关的风险说明，根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》（证监发行字[2007]303 号）等有关规定，公司编制了《福建坤彩材料科技股份有限公司2022年度非公开发行股票预案（修订稿）》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建坤彩材料科技股份有限公司2022年度非公开发行股票预案（修订稿）》。特此公告。
福建坤彩材料科技股份有限公司董 事 会2022年8月25日