吉林省西点药业科技发展股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
一、会议召开情况
吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于2022年8月24日9:30以现场结合通讯表决方式在吉林省磐石经济开发区西点大街777号公司会议室召开。本次会议通知于2022年8月12日以邮件、电话、书面等方式送达全体董事。会议由董事长张俊先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事丁世国、王保忠、刘彦斌，独立董事张士宇、杨雪、苏冰以通讯方式参会并表决。
公司监事、高管列席了会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：
（一）审议通过了《关于公司<2022年半年度报告及其摘要>的议案》
经审核，董事会认为《2022年半年度报告及其摘要》编制和审议的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。
（二）审议通过了《关于调整公司组织机构设置的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织机构设置的公告》。
（三）审议通过了《关于公司<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》经审核，董事会认为2022年上半年，公司募集资金的使用严格按照募集资金存放和使用规范要求，该专项报告充分、完整地体现了公司募集资金的使用情况。公司募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司股东利益的情形。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、备查文件
第七届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
吉林省西点药业科技发展股份有限公司董事会
2022年8月26日