证券代码：400132证券简称：易见3主办券商：长城国瑞公告编号：2022-012
易见供应链管理股份有限公司第八届董事会第三十七次会议决议公告
易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十七次会议于2022年8月23日以现场结合通讯表决的方式召开，会议应参会董事8人，实参会董事
人，董事苏丽军缺席会议。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。本次会议：
一、审议通过了《公司2022年半年度报告》；表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。具体详见与本公告同日披露的《2022年半年度报告》。
二、审议通过了《关于调整2022年度董事长薪酬方案的议案》；表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案公司董事长石金桥先生回避表决，尚需提交公司股东大会审议。为进一步完善公司激励机制，根据《公司章程》等相关规定，结合本公司的实际情况，拟对2022年董事长薪酬进行调整，董事长2022年度目标年薪拟按企业管理者正职确定，薪酬总额由基础薪酬、绩效薪酬和奖励薪酬组成。
公司独立董事认为本次调整2022年度董事长薪酬，是为了进一步提高公司管理水平，建立完善的激励与约束机制。基于独立判断，同意本次事项，并同意将本议案提交到2022年第三次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于补选公司董事的议案》;
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
因公司原董事长杨复兴先生已到法定退休年龄，经报批同意，已向公司辞去董事、董事长职务。依照《公司章程》的规定，根据公司股东云南工投君阳投资有限公司提名推荐，拟补选黄若木先生（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人。黄若木先生的任期自股东大会审议通过之日起，至公司第八届董事会任期届满之日止。
公司独立董事审阅非独立董事候选人黄若木先生的个人履历等相关资料后，未发现其有违反《公司法》、《证券法》中有关规定的情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，具有担任公司非独立董事候选人所应有的能力；同意对非独立董事候选人黄若木先生的提名，上述非独立董事候选人的任职，尚需提交2022年第三次临时股东大会审议表决。
四、审议通过了《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意
票，反对
票，弃权
票。
具体详见与本公告同日披露的《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-014）。
特此公告。
易见供应链管理股份有限公司
董事会二〇二二年八月二十五日
黄若木先生简历：
黄若木，中国籍，汉族，男，1985年
月生，云南财经大学金融工程专业，中级经济师。2008年至今先后在云南工投基础产业有限责任公司、云南省工业投资控股集团有限责任公司资产运营部、资产管理部、办公室、战略发展部、金融业务部工作。现任云南省工业投资控股集团有限责任公司监事、金融业务部副总经理，云南惠众股权投资基金管理有限公司董事、云南曲靖工投矿业投资发展有限公司监事，2022年
月起兼任云南工投君阳投资有限公司副总经理。黄若木先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定。